кръжната прокуратура в Монтана е приключила работата си разследване по досъдебно производство и е повдигнала обвинение срещу мъж с инициали И.Г. за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.
Швейцарското дружество S.A.F. AG купувало риба и рибни продукти от фирмата N.S. A/S от Дания. Плащанията се извършвали по издадени от доставчика фактури. На 27 февруари 2020 г. от S.A.F. AG получили електронно съобщение с нова банкова сметка за плащания към доставчика. Всички данни, името на служителя за контакт съответствали на реалните, освен домейна на електронната поща, от която то било изпратено. В него липсвала само една буква, съобщиха от държавното обвинение.
През периода от 6 март до 15 май 2020 г. швейцарската фирма извършила 7 плащания по фактури на датската за общо 100 263,05 евро. Впоследствие обаче фирмата била потърсена от доставчика поради забавени плащания. Тогава се разбрало, че има измама. Оказало се, че трансферите били извършени по сметката на търговското дружество „М.М.“ АД, регистрирано в град Монтана в България.
От S.A.F. AG отправили искане за възстановяване на сумите до банката, към която били извършени. Било им отказано, тъй като парите вече били изтеглени от И.Г. в банков клон в Монтана. По случая бил подаден сигнал в полицията и след извършена проверка било образувано досъдебно производство. Изтеглилият средствата средства И.Г. е бил привлечен като обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез компютърна измама.
Предстои делото да продължи в съда.
