Антони Тренчев и ортакът му в пирамидата „Nexo” Коста Кънчев спешно се прибраха в България, прехвърлят имоти на офшорки
Бившият депутат от Реформаторския блок (2013-2017 г.) и настоящ управител на базираната в България криптобанка Nexo Антони Тренчев е на път да мине по злочеста популярност в САЩ издирваната от ФБР по цял свят криптокралица Ружа Игнатова, става ясно от извънредно изявление на Бюрото за финансова защита на потребителите в САЩ.
Преди дни от американската правителствената агенция официално обявиха, че са поели под свой контрол разследването на депозитни „криптопродукти“, предлагани от Nexo в няколко американски щати, без компанията да притежава лиценз за това.
Още преди година главният прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс предприе офанзива срещу базираното в България дружество, а в началото на септември цели 8 американски щати стартираха съдебни процеси за извършени
финансови измами в гигантски размери
и заблуда на инвеститори. Неотдавна срещу Nexo беше заведено и съдебно дело за измама във Великобритания, където ирландците Шейн, Оуен и Джейсън Мортън настояват, че са били измамени с 59 милиона долара от българската криптобанка чрез приложена им поредица от сенчести бизнес хватки. Във Великобритания се водят още 14 съдебни дела за измами срещу Nexo на обща стойност около 80 милиона паунда. Според запознати, до няколко седмици ще бъдат заведени още 5 крупни дела.
И докато съдебните процеси във Великобритания срещу Nexo може да се точат с години, то разследването в САЩ срещу дейността на опериращата от България компания вече е на финалната права, научи „Уикенд“.
Според данни от САЩ, на 19 декември, за когато е насрочено първото от серия изслушвания по аферата „Nexo“, Бюрото за финансова защита на потребителите ще наложи
безпрецедентната глоба от 1,5 милиарда долара
на компанията за търговия с криптовалута. Очаква се федералната агенция на САЩ да поиска задържане под стража на шефовете на компанията – Коста Кънчев, Атони Тренчев и Калин Методиев, който притежава и американски паспорт.
Само часове след като Бюрото за финансова защита на потребителите в САЩ обяви официално, че ръководи разследването срещу Nexo, от българската криптобанка излязоха със съобщение, че напускат американския пазар. От Nexo обосноваха решението си с това, че след година и половина разговори с американските регулатори те са стигнали до „задънена улица“.
Управляващият директор на Nexo Антони Тренчев и основният акционер в дружеството Коста Кънчев вероятно ще се сдобият със
заповеди за арести след 5 януари 2023 г.,
за когато са повикани да се явят на разпит пред Бюрото за финансова защита на потребителите. Според запознати, нито Коста Кънчев, нито Антони Тренчев планират да летят до Америка, тъй като рискуват да бъдат арестувани, докато не се разреши казуса с хиляди измамени от тях купувачи на криптовалута. Третият съдружник Калин Методиев пък е напуснал спешно мезонета си в Ню Йорк, тъй като срещу него междувременно е заведено и дело за укриване на данъци.
Американските регулаторни органи ще изискват от Nexo да заплати с лихвите дължими суми на поне 70 000 измамени инвеститори в общо 8 американски щати – Ню Йорк, Калифорния, Вашингтон, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина и Върмонт. Тази есен властите в Калифорния и в още няколко щати отвориха горещи телефонни линии, на които всеки подлъган от компанията може да подаде сигнал. Твърди се, че до този момент претенциите на американски граждани към Nexo надхвърлят сумата от 1,5 милиада долара! Срещу Nexo тече и мащабно разследване от страна на ФБР за организиране на финансова пирамида,
пране на пари и отклонени милиарди долари
от инвестиционния им портфейл. Твърди се, че разследването срещу компанията е стартирало в края на миналата година заради данни, че от дружеството оперират със съмнителни капитали, идващи от Русия и Иран.
„Уикенд“ научи, че преди 2 седмици босовете на Nexo Коста Кънчев и Антони Тренчев са се прибрали в България и трескаво прехвърлят имотите си в офшорни дружества по схемата „Ружа Игнатова“. Коста Кънчев притежава имоти в Лондон, Париж, Дубай и София на обща стойност над 20 милиона евро, а Антони Тренчев разполага с вила на Лазурния бряг на Френската ривиера, купена тази пролет срещу 10 милиона евро.
Според запознати, Тренчев е съумял да проведе среща с представител на българската прокуратура чрез посредничеството на депутат от „Продължаваме промяната“. Мълви се, че представителят на държавното обвинение е поел ангажимент да забави арестите на босовете на Nexo, ако се получи искане от САЩ за задържане и последваща екстрадиция. На Тренчев и Кънчев било обещано да им бъде даден
24-часов срок за напускане на България.
И двамата разполагат с дубайски паспорти, но едва ли ще се укрият в Емирствата, тъй като и в Дубай се съобразяват с искания за арести за финансови измами, идващи от САЩ, твърдят запознати.
Аферата „Nexo“ застрашава и над 300 български служители на компанията. В следващите седмици, когато бъде наложена огромната финансова санкция на българското дружество за търговия с криптовалута, компанията вероятно ще бъде обявена в несъстоятелност и дори може да поиска фалит. Това обаче няма да спре съдебния процес и искането за изплащането на глобата.
„От Бюрото за защита на потребителите в САЩ имат правомощията да изискват чрез Министерството на правосъдието екстрадицията на българи, извършвали от София измамни финансови действия, ощетили граждани на Америка. Така в един момент над 300 служители на Nexo могат да се окажат подсъдими за измама в САЩ и да бъдат екстрадирани зад Океана“, коментират юристи.
Статията САЩ глобява с $ 1,5 млрд. и арестува български депутат е публикуван за пръв път на NovinarBG.COM.
Поглед
