Втората по големина швейцарска банка е на път да бъде съсипана заради Брендо. „Креди Сюис“ (Credit Suisse) обяви, че през третото тримесечие на годината финансовата й загуба е много по-голяма от прогнозираната от анализатори, писа „Галерия“.
Финансовата институция беше осъдена през юни от Федералния наказателен съд на страната да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка по съдебен процес за пране на пари на българската мафия. Става дума за наркотрафиканта Евелин Банев-Брендо и негови хора, които са се занимавали с прането на пари. Съдът разпореди да бъдат конфискувани 12 милиона швейцарски франка депозирани в сметки, свързани с престъпната организация.
Освен това банката беше осъдена да изплати компенсация от 19 милиона швейцарски франка, съответстваща на сумите, които не са могли да бъдат конфискувани в резултат на нейните пропуски. За виновна по същото дело е призната и българка, която е отговаряла за връзките с клиентите и е уреждала контакти на човека, смятан за финансист на наркомрежата на Брендо. Според различни източници става дума за една от най-добрите български тенисистки. Швейцарските закони забраняват да бъде споменато името й, инициалите са й Е. П. Тя получи условна присъда от 20 месеца и глоба за пране на пари. Българката е бивша олимпийска шампионка от 1992 г. и живее в Швейцария. Тя беше разпитана и относно един от своите клиенти, смятан за съучастник на Брендо – баджанака му Константин Дишлиев, който беше разстрелян пред ресторант в центъра на София през 2005 г.
От прокуратурата задаваха въпроса не повдигна ли това убийство съмнения относно историята на средствата на Дишлиев, съхранявани в швейцарската банка. Нашенката отговорила, че темата е била широко дискутирана, но на по-високо ниво в банката, а тя лично била изпратена в България месец след убийството, за да провери и документира неговите бизнеси. „Всичко си беше на мястото така, както беше декларирано в банката, свидетелства жената.
Разследването тръгва от сигнал на бивш адвокат на Брендо, който подробно разказва за машинациите му, прането на пари и трафика на кокаин. Въпросният защитник швейцарец се занимавал със сметките на сочения за кокаинов бос No.1 у нас. Преди време Банев засякъл довереното лице да краде от милионите му и буквално го изгонил, наемайки друг адвокат. Обиден, швейцарецът разказал всичко на местните спецслужби, които правили разследването и издали заповед за ареста на Брендо.
Според информация на „Галерия“ швейцарският адвокат е дал на разследващите документи за движението на парите на Банев. От тях ставало ясно, че милионите на нашенеца са от трафик на кокаин от Южна Америка към Европа в огромни размери.
Статията <strong>Адвокат накиснал швейцарска банка и Брендо</strong> е публикуван за пръв път на NovinarBG.COM.
